Quyền sở hữu có lợi cuối cùng (UBO) là chủ sở hữu có lợi cuối cùng hoặc bên quan tâm cuối cùng đề cập đếnthể nhân cuối cùng sở hữu hoặc kiểm soát khách hàng và /hoặc thể nhân trên mà giao dịch được thực hiện thay mặt, theo Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF).
Ai được coi là Chủ sở hữu quyền lợi cuối cùng của tài khoản?
Chủ sở hữu lợi ích cuối cùng (UBO) là người cuối cùng sở hữu một pháp nhân hoặc pháp nhân trong một giao dịch. Chủ sở hữu lợi ích cuối cùng của một pháp nhân hoặc cá nhân có thể là:Bất kỳ ai có quyền kiểm soát trực tiếp / gián tiếp đối với chủ tài khoản.
UBO là ai trong công ty?
Bạn hiểuChủ sở hữu có lợi(UBO) nghĩa là gì? Theo Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính về Rửa tiền (FATF), “chủ sở hữu thụ hưởng” là thể nhân sở hữu hoặc kiểm soát cuối cùng một pháp nhân và / hoặc thể nhân thay mặt công việc kinh doanh đang được tiến hành.
UBO trong AML là gì?
Chủ sở hữuLợi ích cuối cùng(UBO) là gì? Chủ sở hữu thụ hưởng là người thực sự sở hữu hoặc kiểm soát doanh nghiệp (hoặc pháp nhân).
Chủ sở hữu có lợi cuối cùng có thể là công ty không?
An Chủ sở hữu lợi ích cuối cùng là cá nhân không được ghi nhận là cổ đông của công ty nhưng là người có quyền lực và thẩm quyền thực tế để chỉ đạocông tyvà gặt hái lợi nhuận của họ. Kể từ khi chuyển giao thế kỷ, tiềntội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố không ngừng gia tăng.
