Rửa tiền là quá trình bất hợp pháp tạo ra số tiền lớn do hoạt động tội phạm tạo ra, chẳng hạn như buôn bán ma túy hoặc tài trợ khủng bố tài trợ cho khủng bố CFT, hoặc Chống Tài trợ cho Khủng bố, đề cập đếna set các tiêu chuẩn và hệ thống quy định nhằm ngăn chặn các nhóm khủng bốrửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng hoặc các mạng tài chính khác. https://www.investopedia.com ›điều khoản› chống lại tài chính-…
Định nghĩa Chống Tài trợ Khủng bố (CFT) - Investopedia
dường như đến từ một nguồn hợp pháp.
Một số ví dụ về rửa tiền là gì?
Ví dụ về Rửa tiền. Có một số kiểu rửa tiền phổ biến, bao gồm kế hoạch sòng bạc, kế hoạch kinh doanh tiền mặt, kế hoạch đánh lénvà kế hoạch đầu tư nước ngoài / lừa vòng. Một hoạt động rửa tiền hoàn chỉnh thường sẽ liên quan đến một số trong số chúng vì tiền được chuyển đi khắp nơi để tránh bị phát hiện.
Điều gì xảy ra nếu bạn rửa tiền?
Tội rửa tiền thường dẫn đếntiền phạt, tù giam, quản chế hoặc kết hợp các hình phạt. Tù giam. Rửa tiền gần như bị coi là một trọng tội, nhưng ở một số bang có thể bị buộc tội nhẹ.
Tại sao tội phạm rửa tiền?
Khi chúng kiếm tiền từ tội phạm, bọn tội phạm sử dụng nó cho một trong ba mục đích - để đầu tư vào một tội ác khác, cất giấu để sử dụng sau này hoặc để chi tiêu ngay bây giờ. … Kẻ rửa tiền trốn thuếtiền đến mức họ có thể nói dối về nguồn gốc tiền và tài sản để trốn thuế.
Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn bị nghi ngờ rửa tiền?
Tại Vương quốc Anh, các cáo buộc rửa tiền liên quan đến sau ngày 24 tháng 2 năm 2003 đượcđiều chỉnh theo Đạo luật về tiền tố tụng tội phạm 2002(POCA); phần 327-329. Có ba tội danh chính do POCA tạo ra có hình phạt lên đến 14 năm tù.
