ROANOKE, Va.- Ana Bella Sanchez-Rios, chủ sở hữu và điều hành cũ của một doanh nghiệp Martinsville từng rửa hơn 4,3 triệu đô la lợi nhuận cho một tập đoàn ma túy quốc tế, đã bị kết án vào tuần trước tại Tòa án Quận của Hoa Kỳ với mức án 96 tháng tù liên bang.
Cartel rửa tiền như thế nào?
Một khi ma túy của anh ta được buôn lậu vào Hoa Kỳ và bán, bằng cách nào đó anh ta phải rửa tiền. … Những kẻ buôn ma túy thực hiện điều này bằng cáchmua những mặt hàng dễ bán như quần áo hoặc đồ điện tử từ một công ty hợp pháp ở Hoa Kỳ, sau đó bán các mặt hàng ở bên kia biên giới với giá peso.
Tại sao các băng đảng ma túy rửa tiền?
Lý do tại sao tội phạm và các nhóm khủng bố cần rửa tiền của họlà để hợp pháp hóa chúng, trước khi đưa chúng vào hệ thống tài chính dưới dạng tiền tệ hợp pháp. Rửa tiền là quá trình chuyển đổi số tiền thu được bất hợp pháp thành tiền “sạch”, không thể truy xuất nguồn gốc thu nhập ban đầu.
Cartel sử dụng ngân hàng nào?
HSBCđã cung cấp dịch vụ rửa tiền hơn 881 triệu đô la cho các băng đảng ma túy khác nhau bao gồm băng đảng Sinaloa của Mexico và băng đảng Norte del Valle của Colombia.
Bao nhiêu tiền ma túy được rửa ở Mỹ?
Hoa Kỳ thường được coi là một địa điểm lý tưởng cho những kẻ buôn người để rửa lợi nhuận của họ. Khoảng 300 tỷ đô la tiền bẩnđược rửa trong nước mỗi năm, theo Bộ Tài chính. Tạiít nhất một phần ba liên quan đến số tiền thu được từ ma túy bất hợp pháp, hầu hết liên quan đến các băng đảng ở Colombia và Mexico.
