2024 Tác giả: Elizabeth Oswald | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2024-01-13 00:14
Định nghĩa về người tiếp xúc chính trị (PEP) làmột cá nhân có vai trò chính trị nổi bật, hoặc người đã được giao phó một chức vụ công nổi bật. Họ có nguy cơ cao hơn khi tham gia vào rửa tiền và / hoặc tài trợ cho khủng bố vì vị trí của họ.
Ai sẽ được xếp vào loại người tiếp xúc chính trị?
PEP có thể là:nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ, bộ trưởng và thứ trưởng hoặc trợ lý bộ trưởng. các thành viên của Nghị viện. thành viên của tòa án kiểm toán viên hoặc hội đồng quản trị của các ngân hàng trung ương.
Làm cách nào để xác định ai đó có phải là BỆNH NHÂN không?
FATF Khuyến nghị 12 định nghĩa PEP làlà người đã được (nhưng có thể không còn được) giao phó một chức năng công cộng nổi bật. Ngôn ngữ của Khuyến nghị 12 nhất quán với cách tiếp cận mở có thể có (nghĩa là “một khi là PEP – luôn có thể là PEP”).
Ba loại người tiếp xúc chính trị là gì?
Ai Đủ tiêu chuẩn làm PEP ở Canada?
- Nguyên thủ quốc gia.
- Chính trị gia cao cấp.
- Các quan chức cấp cao của đảng chính trị.
- Các quan chức cấp cao của chính phủ hoặc tư pháp.
- Quan chức cấp cao trong quân đội.
- Giám đốc điều hành trong các tập đoàn và đơn vị thuộc sở hữu nhà nước.
Điều nào sau đây sẽ là ví dụ về những người bị phơi bày về mặt chính trị?
Định nghĩa Thuật ngữ về người tiếp xúc chính trị cung cấp một số ví dụ vềcác loại chức năng công nổi bật màmột cá nhân có thể được hoặc có thể được chính phủ nước ngoài hoặc trong nước giao phó(ví dụ: Nguyên thủ quốc gia hoặc chính phủ, chính trị gia cấp cao, chính phủ cấp cao, tư pháp hoặc quân đội…
Đề xuất:
Phong trào trí tuệ nào bao hàm trí tưởng tượng và cảm xúc?
Chủ nghĩa lãng mạn: Phong trào nghệ thuật và trí tuệ thế kỷ 18 nhấn mạnh cảm xúc, tự do và trí tưởng tượng cá nhân. Làm thế nào để các thẩm mỹ viện Pháp thế kỷ 18 thể hiện tinh thần của phong cách rococo? Làm thế nào để các tiệm salon ở Pháp thế kỷ mười tám thể hiện tinh thần của phong cách Rococo?
Bệnh mất trí nhớ có đúng về mặt chính trị không?
Vì vậy, thuật ngữ đúng đắn và chính xác nhất về mặt chính trị ngày nay là:người sống chung với chứng mất trí nhớ. Gọi ai đó bị mất trí nhớ có được không? sa sút trí tuệ • Bệnh Alzheimer và các dạng sa sút trí tuệ khác • một dạng sa sút trí tuệ • một dạng sa sút trí tuệ • các triệu chứng của bệnh sa sút trí tuệ.
Vùng triều tiếp xúc với không khí khi nào?
Nó nằm trên đường bờ biển, bao gồm các bờ đá và bãi cát. Khu vực thủy triều trải qua hai trạng thái khác nhau:một khi thủy triều xuống khi nó tiếp xúcvới không khí và một khi thủy triều lên khi nó ngập trong nước biển. Khu vực này bị thủy triều nhấn chìm hoàn toàn một hoặc hai lần mỗi ngày.
Một người không chính thống Hy Lạp có thể kết hôn với một người chính thống Hy Lạp không?
Tuy nhiên, người này có thể tham gia Chính thống giáo Hy Lạp thông qua quá trình chuyển đổi. Trong khi những Cơ đốc nhân không phải Chính thống giáo có thể kết hôn trong Nhà thờ Chính thống,một Cơ đốc nhân Chính thống giáo không được phép kết hôn trong một Nhà thờ hoặc nghi lễ không thuộc Chính thống giáo.
Tôi có nên tự cô lập sau khi tiếp xúc với người mắc bệnh covid không?
Bất kỳ ai đã tiếp xúc gần gũi với người bị COVID-19 nêncách ly trong 14 ngày sau lần tiếp xúc cuối cùngvới người đó, ngoại trừ nếu họ đáp ứng các điều kiện sau: Đã được tiêm phòng đầy đủ và không có triệu chứng của COVID-19 thì không cần phải cách ly.
