Định nghĩa về người tiếp xúc chính trị (PEP) làmột cá nhân có vai trò chính trị nổi bật, hoặc người đã được giao phó một chức vụ công nổi bật. Họ có nguy cơ cao hơn khi tham gia vào rửa tiền và / hoặc tài trợ cho khủng bố vì vị trí của họ.
Ai sẽ được xếp vào loại người tiếp xúc chính trị?
PEP có thể là:nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ, bộ trưởng và thứ trưởng hoặc trợ lý bộ trưởng. các thành viên của Nghị viện. thành viên của tòa án kiểm toán viên hoặc hội đồng quản trị của các ngân hàng trung ương.
Làm cách nào để xác định ai đó có phải là BỆNH NHÂN không?
FATF Khuyến nghị 12 định nghĩa PEP làlà người đã được (nhưng có thể không còn được) giao phó một chức năng công cộng nổi bật. Ngôn ngữ của Khuyến nghị 12 nhất quán với cách tiếp cận mở có thể có (nghĩa là “một khi là PEP – luôn có thể là PEP”).
Ba loại người tiếp xúc chính trị là gì?
Ai Đủ tiêu chuẩn làm PEP ở Canada?
- Nguyên thủ quốc gia.
- Chính trị gia cao cấp.
- Các quan chức cấp cao của đảng chính trị.
- Các quan chức cấp cao của chính phủ hoặc tư pháp.
- Quan chức cấp cao trong quân đội.
- Giám đốc điều hành trong các tập đoàn và đơn vị thuộc sở hữu nhà nước.
Điều nào sau đây sẽ là ví dụ về những người bị phơi bày về mặt chính trị?
Định nghĩa Thuật ngữ về người tiếp xúc chính trị cung cấp một số ví dụ vềcác loại chức năng công nổi bật màmột cá nhân có thể được hoặc có thể được chính phủ nước ngoài hoặc trong nước giao phó(ví dụ: Nguyên thủ quốc gia hoặc chính phủ, chính trị gia cấp cao, chính phủ cấp cao, tư pháp hoặc quân đội…
