Lừa đảo một tổ chức tài chính là gì?

2024 Tác giả: Elizabeth Oswald | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2024-01-13 00:14

Bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào liên quan đến việc sử dụng sự lừa dối để lấy tiền hoặc tài sản khác từ một tổ chức tài chính, hoặc từ những người gửi tiền của ngân hàng, thường được coi là gian lận ngân hàng. Giống như các tội gian lận khác, gian lận ngân hàng liên quan đến việc sử dụng “kế hoạch hoặc kỹ xảo” để đạt được thứ gì đó có giá trị.

Hình phạt cho việc lừa dối một tổ chức tài chính là gì?

(2) để có được bất kỳ số tiền, quỹ, tín dụng, tài sản, chứng khoán hoặc tài sản nào khác thuộc sở hữu hoặc dưới sự giám sát hoặc kiểm soát của một tổ chức tài chính, bằng cách giả mạo hoặc gian lận, đại diện, hoặc những lời hứa hẹn; sẽ bịphạt không quá $ 1, 000, 000 hoặc bị phạt tù không quá 30 năm, hoặc cả hai.

Lừa đảo ngân hàng nghĩa là gì?

Gian lận ngân hàngxảy ra khi lừa dối, giả mạo hoặc thông tin sai lệch được sử dụng để lấy cắp thông tin từ ngân hàng, tổ chức tài chính hoặc người gửi tiền của ngân hàng.

Các loại gian lận tài chính khác nhau là gì?

5 Các kiểu gian lận tài chính sẽ khiến bạn mất tự do

• Chiếm dụng quỹ. Phổ biến nhất của tất cả các gian lận tài chính là biển thủ quỹ. …
• Hối lộ và Tham nhũng. Một loại gian lận tài chính phổ biến khác là hối lộ. …
• Trộm cắp nhân viên và Tham ô. …
• Trộm cắp danh tính. …
• Ponzi Schemes.

Bạn có thể bị đi tù vì nói dối ngân hàng không?

Hình phạt gian lận ngân hàng khác nhautùy thuộc vào tội danh chính xác mà bị cáo phải đối mặt. Nhưng nhìn chung, các cáo buộc gian lận ngân hàng bao gồm thời gian ngồi tù và tiền phạt. Ví dụ: đối với một cá nhân bị kết án tù tiểu bang về tội giả mạo, bản án có thể bao gồm tối đa2 năm tù giamvà tiền phạt lên đến $ 10, 000.