Ramón Fonseca Mora (sinh ngày 14 tháng 7 năm 1952) là một tiểu thuyết gia và luật sư người Panama, đồng thời là người đồng sáng lập Mossack Fonseca, một công ty luật trước đây có trụ sở tại Panama với hơn 40 văn phòng trên toàn thế giới. … Fonseca và cộng sự Jürgen Mossackđã bị bắt và bỏ tù vào ngày 10 tháng 2 năm 2017.
Chuyện gì đã xảy ra với Mossack Fonseca?
Mossack Fonsecathông báo đóng cửa vào năm 2018; hơn một tỷ đô la đã được thu hồi và nhiều quốc gia đã tiến hành các cuộc điều tra của riêng họ về vụ bê bối. Nhiều người trong số các cá nhân bị phơi bày sai phạm đã bị bắt giữ và trong nhiều trường hợp buộc phải từ chức khỏi các chức vụ khác nhau của họ.
Điều gì đã xảy ra với Mossack Fonseca sau giấy tờ Panama?
Mossack vẫn đang bị điều tra bởi các công tố viên ở Cologne, Đức,như một phụ kiện để trốn thuế, theo một tuyên bố được cung cấp cho Süddeutsche Zeitung. Văn phòng tổng chưởng lý của Panama nói với tờ báo rằng năm cuộc điều tra tội phạm liên quan đến Mossack Fonseca đang được tiến hành.
Mockack và Fonseca đã phải ngồi tù bao lâu?
Mossack và Fonseca đã phải đối mặt với truy tố ở Panama và bị cấm rời khỏi đất nước khi đang ở tù sau khi ngồi tùhai tháng.
Có ai vào tù vì giấy tờ Panama không?
Hoa Kỳ. người đóng thuế Harald Joachim von der Goltz đã bị kết tội gian lận điện và thuế, rửa tiền và một loạt tội danh khác liên quan đến PanamaGiấy tờ bê bối. Anh ta bị kết ánbốn năm trong nhà tù liên bang Hoa Kỳ. Thời gian sẽ trả lời ai sẽ bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối này.
