Tính đến ngày 21 tháng 2 năm 2020, chỉ có hai quốc gia nằm trong danh sách đen của FATF: Triều Tiên và Iran.
FATF Báo cáo đưa vào danh sách đen
- Bahamas.
- Quần đảo Cayman.
- Quần đảo Cook.
- Israel.
- Lebanon.
- Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
- Quần đảo Marshall.
- Nauru.
Bị một quốc gia đưa vào danh sách đen có nghĩa là gì?
Bài học rút ra chính. Danh sách đen làdanh sách những người, tổ chức hoặc quốc gia bị phạtvì họ được cho là tham gia vào hoạt động bất lợi hoặc phi đạo đức. Danh sách đen có thể là cơ sở dữ liệu được duy trì bởi bất kỳ tổ chức nào, từ doanh nghiệp kinh doanh nhỏ đến cơ quan liên chính phủ.
Điều gì sẽ xảy ra khi một quốc gia bị FATF đưa vào danh sách đen?
Danh sách đen: Các quốc gia được coi là Quốc gia không Hợp tác hoặc Lãnh thổ (NCCT) được đưa vào danh sách đen. Các quốc gia nàyhỗ trợ tài trợ khủng bố và các hoạt động rửa tiền. FATF thường xuyên sửa đổi danh sách đen, thêm hoặc xóa các mục nhập.
Quốc gia nào nằm trong danh sách XÁM?
Pakistanđược giữ lại trong danh sách xám, hoặc danh sách các quốc gia bị "tăng cường giám sát", do cơ quan giám sát của Liên hợp quốc có trụ sở tại Paris đánh giá họ thiếu sót trong việc truy tố lãnh đạo cao nhất của Liên hợp quốc. Các nhóm khủng bố do Hội đồng Bảo an chỉ định. Danh sách bao gồm Lashkar-e-Taiba, Jaish-e Mohammad, Al Qaeda và Taliban.
Pakistan có còn nằm trong danh sách đen không?
Chính phủ do Thủ tướng Imran Khan lãnh đạo đã phải chịu áp lực để cứu Pakistan khỏi bị đưa vào danh sách đen vì tài trợ khủng bố và rửa tiền. … Pakistan đã nằm trong danh sáchxám của FATF kể từ tháng 6 năm 2018về các vấn đề liên quan đến tài trợ khủng bố.
